Liên hệ với chúng tôi
 |
|
 |
84-24-39426668 |
 |
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam |
| Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn | |
Tuyển dụng Chuyên viên phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA tại Hội Sở chính tháng 5/2025
Loại hình công việc: Toàn thời gian
Mức đãi ngộ: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Phòng ban tuyển:
- Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh:
- 466 - Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Địa điểm làm việc:
- Hà Nội
Mô tả công việc:
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga cần tuyển Chuyên viên phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA tại Hội Sở chính. Cụ thể:
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng quy trình, văn bản hướng dẫn và thực hiện đánh giá tính phù hợp của quy định nội bộ về Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA của VRB.
- Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát; đưa ra cảnh báo đối với khách hàng rủi ro cao/ khách hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
- Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt định kỳ hàng năm hoặc theo chuyên đề.
- Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của VRB về thực trạng triển khai công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Xây dựng tài liệu, lập kế hoạch đào tạo và hỗ trợ giảng dạy các Đơn vị trong toàn hệ thống về công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Luật, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính… Chuyên ngành: Luật kinh tế hoặc Ngân hàng hoặc Tài chính…
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
- Tuổi: Không quá 40 tuổi.
- Tin học văn phòng: Tin học Văn phòng
- Yêu cầu khác:
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng, chống rửa tiền tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao và khả năng tư duy tốt.
- Hưởng lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
- Làm việc và phát triển trong môi trường trẻ trung, năng động và luôn giàu nhiệt huyết.
- Có cơ hội thăng tiến cao, được làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo và phát triển.
- Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ của Ngân hàng.
- Được chi bổ sung thu nhập theo kết quả làm việc, vị trí công việc và hưởng các cơ chế khuyến khích theo quy định của VRB.
- Du lịch - Nghỉ dưỡng - Team building hằng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ và chế độ bảo hiểm sức khỏe do VRB tài trợ.
- Các phúc lợi hiếu, hỷ, tiền mừng sinh nhật, thai sản…
Yêu cầu công việc:
I. Hồ sơ dự tuyển:
II. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/05/2025 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ.
III. Nơi nhận hồ sơ:
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Trụ sở chính VRB – Tòa nhà 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo./.
- Phiếu đăng ký dự tuyển bằng song ngữ theo mẫu của VRB (Download tại website VRB theo địa chỉ: https://vrbank.com.vn/vi/ho-so-tuyen-dung/), ghi rõ vị trí ứng tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có).
II. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/05/2025 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ.
III. Nơi nhận hồ sơ:
- Đối với hồ sơ giấy: Tại Văn phòng, Trụ sở chính VRB – Tòa nhà 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đối với hồ sơ online: Gửi hồ sơ bản scan qua địa chỉ email: tuyendung@vrbank.com.vn
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo./.
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga
